Get started
Bitcoin
Short

No Way Out LXIII (63): Der 465 Mio. USD(T) Pump

By SwissView
Updated
Der Chart zeigt, wie vom 12. August 2018 bis 27.August 2018 Tether im Gegenwert von 465 Mio. USD in die Bitfinex geschossen wurden. Besonders markant ist die Injektion von 100 Mio. Tether (100 Mio. USD) am 22. August 2018 nur 29 Minuten vor der Downtime der Bitfinex. Der nachfolgende Spike hat zur Zwangsliquidation von Margin Shorts geführt, als Trader keinen Zugang zur BitMEX in der Zeit von 03.00 Uhr bis 03.30 hatten. Danach war der Zugang für weitere 30 Minuten nicht möglich, da --> zufälligerweise --> eine DDoS Attacke die Website lahmgelegt hatte.

Weitere Facts & Figures: No Way Out LVI (56) - 100 Mio. Tether Pumpen BTC auf 6,9k

Chart bitte anklicken, um Facts & Figures zu laden
No Way Out LVI (56) - 100 Mio. Tether Pumpen BTC auf 6,9k



Nachweis für die Transfers von Tether an die Bitfinex: omniexplorer.info/address/1NTMakcgVwQpMdGxRQnFKyb3G1FAJysSfz/2

Weitere Facts & Figures:

de.wikipedia.org/wiki/Tether

Studie: Tether, Bitfinex Manipulation war Ursache für hohen Bitcoin Kurs in 2017
de.cointelegraph.com/news/research-tether-bitfinex-manipulation-reason-behind-2017-bitcoin-price-highs

Jean Louis van der Velde ist CEO von Tether und Bitfinex
cryptowiki.com/Jean-Louis_van_der_Velde

Der Chart dieser Tradingidea ist selbsterklärend - auf weitere Ausführungen kann verzichtet werden. Das Total Market Cap von Tether liegt gerade einmal bei ca. 3 Mrd. USD. Davon wurden in dem o.a. erwähnten sehr kurzen Zeitraum fast eine halbe Milliarde Tether (respektive fast eine halbe Milliarde USD) in die Bitfinex geschossen. Genau in diesem Zeitraum sind die Tradingvolumina wie mehrfach beschrieben im gesamten Sektor rückläufig gewesen.

Wie ist Ihre Meinung dazu?
Note
Anmerkung: Die teils mühevoller Kleinarbeit der letzten Wochen zahlt sich so langsam aus. Das Puzzle fügt sich stückweise zusammen.

Bitfinex hat in den letzen 4 Tagen 60 Mio. Tether zurücktransferiert. Dies ergibt keinen Sinn. Es sei denn, Tether ist nicht vollständig 1:1 gebackt durch USD.
Note
Reminder: Trading Idea vom 12. April 2018

BTC: Anzeichen von Pump & Dump
Note
Ende März hatte Tether 370 Mio. Token zur Bitfinex transferiert:

Simple Send
f6b9ead5f8773329b2321bd739d7c3ebab7f8eb0604f61b96b39b28092d97365
3/22/2018 4:53:46 PM
1NTMakcgVwQpMdGxRQnFKyb3G1FAJysSfz
1KYiKJEfdJtap9QX2v9BXJMpz2SfU4pgZw
70,000,000.00
TetherUS (#31)
CONFIRMED

Grant Property Tokens
f3efac4b6203248fc06e2788b61e732319a6e596768f5240680f944780ff84f4
3/20/2018 7:51:14 PM
3MbYQMMmSkC3AgWkj9FMo5LsPTW1zBTwXL
1NTMakcgVwQpMdGxRQnFKyb3G1FAJysSfz
300,000,000.00

Von den 465 Mio. Token hat Bitfinex 60 Mio. In der letzten Woche zurück transferiert. Netto verbleiben 405 Mio. vs. 370 Mio.

Im aktuellen Fall wurden mehr Tether transferiert - bei bislang geringerem (FOMO) Effekt.
Note
Korrektur Tether send 300 Mio.

Bei der Recherche ist uns in diesem Punkt ein Fehler unterlaufen. Der Hinweis auf 370 Mio. send ist nicht korrekt.
Für den Zeiraum April wird weiter recherchiert und eine separate Trading Idea erstellt. Bis dahin bitte diesen Punkt ignorieren.
Note
Die Daten für den o.a. Zeitraum August sind korrekt.
Note
News

Fake Volume
investing.com/news/cryptocurrency-news/crypto-news-weekly-310818-top-crypto-exchanges-faking-volumes-1594587
Note
Bitmain IPO (IPO, nicht ICO) zunehmend fragwürdiger.

Read more: cryptovest.com/news/bitmain-ipo-hits-keep-piling-with-yang-departure/?utm_source=Investing.com&utm_medium=PartnerFeeds
Note
25. Juni 2018

Tether printet 250 Mio. USD @ BTC 5.800 USD. 72 Stunden später spiked BTC, triggert SL Orders der Shortpositionen. Bitcoin steigt anschliessend auf 8,5 K durch FOMO (Trading Idea folgt).

de.cointelegraph.com/news/controversial-tether-releases-250-mln-in-usdt-twitter-awaits-bitcoin-price-jump
Note
BTC @ 7.047 I Warnung vor kollabierenden USD Tradingvolumina

40% des heutigen 24 h Tradingvolumens werden auf Bitfinex zugerechnet

BTC USD kollabiert auf 275,346,615.10 Mio. USD. Dies entspricht nur noch 15,96%. BTCUSD ist die wichtigste "Schnittstelle" zwischen dem Krypto-Sektor und Fiat Money.
cryptocompare.com/coins/btc/analysis/USD

BTCUSDT: 24 Tradingvolume (1,079,410,127.79) macht 62.74% des gesamten Handels aus. Dies sollte der höchste Wert sein, seit dem BTCUSDT getradet wird.


Fake Volume
investing.com/news/cryptocurrency-news/crypto-news-weekly-310818-top-crypto-exchanges-faking-volumes-1594587

Analytische Aussage: Es fliesst immer weniger Cash in den gesamten Krypto-Markt. Das reale Handelsvolumen dürfte bereits deutlich eingebrochen sein und wird anscheinend nur noch durch BTCUSDT & Washtrading "hochgehalten".
Note
Weitere Updates hier:

Bitte Chart laden um facts & figures aufzurufen.
No Way Out LXIV (64): Der 300 Mio. USD(T) Pump (II)
Note
Shortpositionen implodieren:


20.08.2018 BTCUSD Short: 256,000,000 Mio. USD

29.08.2018 BTCUSD Short: 220,043,208 Mio. USD (12.54 Uhr)
29.08.2018 BTCUSD Short: 218,438,440 Mio. USD (14.46 Uhr)
29.08.2018 BTCUSD Short: 216,310,662 Mio. USD (15.58 Uhr)
29.08.2018 BTCUSD Short: 214,756,560 Mio. USD (17.00 Uhr)
29.08,2018 BTCUSD Short: 212,576,595 Mio. USD (17.40 Uhr)
29.08,2018 BTCUSD Short: 211,267,000 Mio. USD (17.53 Uhr)
29.08.2018 BTCUSD Short: 208,336,980 Mio. USD (18.08 Uhr)
29.08.2018 BTCUSD Short: 206,940,800 Mio. USD (23.10 Uhr)
29.08.2017 BTCUSD Short: 206,438,336 Mio. USD (23.50 Uhr)
30.08.2018 BTCUSD Short: 205,429,007 Mio. USD (00:26 Uhr)
30.08.2018 BTCUSD Short: 196,900,165 Mio. USD (07:45 Uhr)
30.08.2018 BTCUSD Short: 183.155,300 Mio. USD (15:30 Uhr)
30.08.2018 BTCUSD Short: 182,840,200 Mio. USD (16:00 Uhr)
31.08.2018 BTCUSD Short: 179,434,320 Mio. USD (01:20 Uhr)
31.08.2018 BTCUSD Short: 171,113,500 Mio. USD (09:30 Uhr)
01.09.2018 BTCUSD Short: 168,440,076 Mio. USD (01:50 Uhr)
02.09.2018 BTCUSD Short: 156.002,330 Mio. USD (02:09 Uhr)

snapshot
Note
BTC @ 7,2k I Rising Wedge - bearishes Chart Pattern nach 465 Mio. USD(T) Pump

snapshot
Note
Warnung vor Bitcoin "Pump & Dump"

Grösster Spike im BTC Shorts (soweit Datenhistorie reicht)

snapshot

Die Shortpositionen wurden innerhalb von nur 3 Stunden aufgebaut. Die 12k ensprechen fast dem gesamten Rückgang der letzten Tage.

snapshot

Nach "Pump" deutet sich "Dump" an. Trading Idea folgt.

snapshot
Note
100 Mio. Tether wurden um 18.05 Uhr in die Bitfinex eingeschossen.

Simple Send
0100738339ba4499cc2df6bf77dae0c4e92224cbadd18237281db7ab80403afc
9/2/2018 6:05:38 PM
1NTMakcgVwQpMdGxRQnFKyb3G1FAJysSfz
1KYiKJEfdJtap9QX2v9BXJMpz2SfU4pgZw
100,000,000.00
Note
Battle!

News:

100M USDT are on the way to BitFinex while BTC Shorts surges
cryptopotato.com/100m-usdt-are-on-the-way-to-bitfinex-while-btc-shorts-surges/
Note
News:

Dieses Mal reagiert die Crypto Presse sofort:

100m Tether USDT moved to Bitfinex exchange - BTC pump incoming?
chepicap.com/en/news/3381/-100m-tether-usdt-moved-to-bitfinex-exchange-btc-pump-incoming-.html
Note
News

Bitcoin steigt auf über 6900 USD, Tether Druckerpresse auf Hochtouren
coincierge.de/2018/bitcoin-steigt-auf-ueber-6900-usd-tether-druckerpresse-auf-hochtouren/
Note
News, Pump

Cryptocurrencies
It’s Getting Harder to Pump Up Prices in Cryptocurrency Markets
bloomberg.com/news/articles/2018-08-24/not-even-515-million-in-new-tether-can-help-this-crypto-dump
Note
12.08.2018

50 Mio. Tether Pump führt zu synchronem Einbruch des Tradingvolumens an der Bitfinex um 34%.

Tether Releases 50 Million New Tokens, Bitfinex Volumes Down 34 Percent
The injection follows Tether's creation of 300 million USDT at the end of March.
financemagnates.com/cryptocurrency/news/teether-releases-50-million-new-tokens-bitfinex-volumes-down-34-percent/
Note
Bitfinex sendet weitere 35 Mio. Tether zurück.

Send: Tether ---> Bitfinex 565 Mio.
Rücktransfer: --> 265 Mio.

Simple Send
546b6c58fea1cfe2a44d9e0fa8d0343fae4f161aacb2bb4d70f9a446535fbd0f
9/4/2018 11:36:57 AM
1KYiKJEfdJtap9QX2v9BXJMpz2SfU4pgZw
1NTMakcgVwQpMdGxRQnFKyb3G1FAJysSfz


snapshot
Note
BTC @ 7.376 I Die fehlenden Cash-Zuflüsse wirken sich auf den Chart aus. Das USDT Volumen beträgt 565 Mio. und dennoch steigen die Kurse langsamer als im upmove zuvor. Das Aufwärtsmomentum fadet und bildet einen rising wedge.
Die 8,5k sind in einem up run zuvor innerhalb von nur 9 Tagen erreicht worden. Die Tradingvolumina innerhalb dieses runs lagen teils bei 7,5 Mrd. USD. Aktuell werden selbst an "starken" Tradingtagen wie Dienstag oder Donnerstag nicht mehr als 4 Mrd. USD registriert. Und selbst davon soll ein Teil noch gefaked sein.

Gute Chancen für einen erfolgreichen Spike. Längerfristig wird die Schwerkraft auch hier den Trend reversen.

snapshot
Note
Kursmanipulationen wie bei Bitcoin sind in unregulierten Märkten jederzeit möglich. Diese Manipulationen fallen nicht nur Tradern, sondern auch der Politik auf. Die EU will dagegen vorgehen und Crypto Currencies weiter regulieren.

Zitat:

"Mit Envion scheiterte 2018 der größte deutsche virtuelle Börsengang. Anleger reichten daraufhin Klage gegenüber den Emittenten ein. Der Ruf dieser „Initial Coin Offerings“ (ICO) hat darunter ziemlich gelitten. Eine Studie des Center for Financial Studies der Frankfurter Goethe-Universität ergab, dass Topmanager von Banken, Versicherungen und Vermögensverwaltern die ICOs überwiegend als riskant einstufen. Über 70 Prozent der Manager forderten in der Umfrage eine stärkere Regulierung des ICO-Marktes."

Auf diesen Effekt, unter direktem Bezug auf Envion" wurde in dieser Serie von über 30 Trading Ideas mehrfach hingewiesen.

Quelle:

Kryptowährungen EU erwägt striktere Regeln für Bitcoin & Co.

Die Risiken der Kryptowährungen rücken immer mehr in den Fokus der Politik. Die europäischen Finanzminister diskutieren über eine Regulierung.
handelsblatt.com/finanzen/maerkte/devisen-rohstoffe/kryptowaehrungen-eu-erwaegt-striktere-regeln-fuer-bitcoin-und-co-/22993608.html

Ankündigungen von Regulierungen haben in den letzten 9 Monaten den Kurs von Bitcoin regelmässig massiv unter Druck gesetzt.
Note
BTC @ 7k I 24h Tradingvolume spiked auf 4,94 Mrd. USD. Rising Wedge wird bei steigendem Volumen mit 400 USD via flashcrash innerhalb weniger Minuten nach unten durchbrochen. Chartverlauf ähnlich (invers) den Spikes zur upside. Gesamter Krypto Sektor folgt dem sell off sofort.

snapshot

Anaytische Aussage: Bearishe Divergenz bestätigt. BTC ist bei vergleichsweise sehr niedrigen Volumina gestiegen. Der Downtrend wird mit sofort schnell steigenden Volumina und Handelsspannen wieder aufgenommen. Dem Sektor bleibt alternativ nur die Variante eines Fehlausbruchs mit sofortigem Reversal zur upside, oder BTC läuft sehr schnell 5,8k an.

All Cryptocurrencies
Number of Currencies: 2,216 Total Market Cap: $225,709,453,608 Vol (24H): $14,817,107,041

BTC/USD 6,985.0 -345.4 -4.71%
ETH/USD 253.12 -34.82 -12.09%
BCH/USD 555.14 -77.03 -12.19%
IOT/USD 0.61672 -0.11076 -15.23%
LTC/USD 61.550 -5.940 -8.80%
XRP/USD 0.29841 -0.03647 -10.89%
BTC/EUR 6,025.0 -308.3 -4.87%
DASH/USD 193.22 -26.77 -12.17%

snapshot

Weitere updates hier:
No Way Out LXVII (67): Zweiter "Dump" (!) deutet sich an
Note
Krypto Nr. 2 ETH @ 257: Flash Crash aus Triangle-Formation heraus, Sturz auf die bisherigen lower lows. Trendformation und Volumen bestätigen vorerst intakten Downtrend. Kursziel: Null. 24h Volume steigt auf 1,75 Mrd. USD


snapshot
Note
Miner: Nicht alle Miner sind kriminell - aber einige, sagt IT Analyst Jason Bloomberg

Now, not all miners are criminals, obviously, but criminals are welcome to be miners. There’s nothing stopping them from being miners. As a result, many criminal enterprises, including organized crime syndicates, have gotten into the mining business.
cointelegraph.com/news/it-analyst-jason-bloomberg-what-im-really-saying-is-shut-down-permissionless-blockchains
Beyond Technical AnalysisTrend Analysis
SwissView
Also on:

Related publications

Disclaimer

The information and publications are not meant to be, and do not constitute, financial, investment, trading, or other types of advice or recommendations supplied or endorsed by TradingView. Read more in the Terms of Use.